Tras dos años de aislamiento, el exaccionista de Bancamiga y propietario de Compass Bank denunció un complejo fraude transnacional y patrimonial. Según su testimonio, se ejecutaron 18 débitos manuales por más de 10 millones de dólares de su cuenta personal mientras estaba incomunicado y este dinero se destinó a pagar deudas de terceras empresas
Otra denuncia de despojo financiero salió a la luz en el juicio de Pdvsa-Cripto relacionada con los hermanos Daniel, Carmelo y Levin De Grazia, de Bancamiga. Según fuentes vinculadas al proceso y declaraciones judiciales clave, a las que tuvo acceso El Pitazo, tras la detención de los empresarios se habría ejecutado una agresiva maniobra para tomar el control de sus estructuras bancarias internacionales y desviar sumas multimillonarias bajo una aparente fachada de legalidad.
En una reciente declaración ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia, el banquero Daniel De Grazia Suárez aseguró que fue víctima de una operación de extorsión y despojo patrimonial mientras permanecía incomunicado y detenido. De acuerdo con su versión, la maniobra permitió el traspaso forzoso de sus acciones en Compass Bank & Trust Corp y el posterior vaciado de sus cuentas personales mediante un esquema de triangulación financiera.
Daniel De Grazia, detenido junto a sus dos hermanos desde abril de 2024 en el marco de la trama de corrupción Pdvsa-Cripto, relató que fue coaccionado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ceder 90,7% de sus acciones en Compass Bank & Trust, institución financiera constituida en fecha 27 de agosto de 2013, en Dominica, una de las Antillas Menores del Caribe, y autorizada para llevar a cabo el negocio de banca extraterritorial por la Sudeban en 2021.
El banquero afirmó que un teniente coronel identificado le notificó que la entrega de sus activos era una “instrucción directa de Nicolás Maduro”, advirtiéndole que su integridad y la de su familia dependían de la firma de dichos contratos. También dijo que estuvo presente Alfredo Porteles, su socio de Compass Bank, y le firmó el documento de traspaso a Ibrahim Velutini.
Para simular una venta legítima ante las autoridades internacionales, De Grazia fue obligado a cambiarse el uniforme de preso por una camisa y corbata para asistir a una reunión vía Zoom con abogados extranjeros, bajo la mirada de custodios armados.